¹ В соответствии с Уставом юридического лица.

² Если предусмотрено Уставом юридического лица.

³ Адрес в соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических лиц.

⁴ В соответствии с Уставом юридического лица.

⁵ Наименование юридических лиц или ФИО физических лиц в зависимости от состава.
Для ООО – все Участники с долей в уставном капитале более 5%. Для АО, ПАО – все Акционеры с долей голосующих акций более 5%

⁶ ФИО всех физических лиц, входящих в состав.

⁷ Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия. При последнем варианте требуется предоставить письмо с обоснованием отнесения физического лица к бенефициарному владельцу и описанием структуры бизнеса.

⁸ Под выгодоприобретателем понимается лицо, к выгоде которого действует юридическое лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. При наличии требуется предоставить анкету-заявление на выгодоприобретателя.

⁹ Отзывы о юридическом лице могут быть предоставлены (в произвольной письменной форме от клиентов VWFS, при возможности их получения), имеющих с ним деловые отношения, и (или) от кредитных организаций, иных организаций, у которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании.